Στην ταυτοποίηση πέρα των 2.400 προσώπων (φυσικών και νομικών) τα οποία αναφέρονται στα γνωστά “Panama Papers”, προχώρησε το Τμήμα Φορολογίας Αυτό δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Βοηθός Έφορος Φορολογίας Σωτήρης Μαρκίδης. Σύμφωνα με τον κ. Μαρκίδη, από τα περίπου 2.400 πρόσωπα που έχουν ταυτοποιηθεί, 1.300 είναι φυσικά πρόσωπα και 1.100 νομικά πρόσωπα. Μέσα σε αυτά τα πρόσωπα, σημείωσε, συμπεριλαμβάνονται 700 πρόσωπα που δεν είχαν τακτοποιημένες φορολογικές δηλώσεις για τα έτη που ξεκινούν από το 2005 μέχρι σήμερα και άλλα 50 πρόσωπα που δεν είχαν καν φορολογικό φάκελο. Παράλληλα ο κ. Μαρκίδης υποστήριξε ότι “πολιτική του Τμήματος Φορολογίας είναι να διατηρεί χαμηλούς τόνους για τις έρευνες που κάνουμε για τα `Panama Papers`”, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι “δεν θα χαριστούμε σε οποιονδήποτε έκανε φοροδιαφυγή αλλά από την άλλη έχουμε στο μυαλό μας οποιεσδήποτε ενέργειες κάνουμε να μην πλήξουμε την Κύπρο ως χρηματοοικονομικό κέντρο και κέντρο παροχής υπηρεσιών και γι΄ αυτό και προσπαθούμε να κάνουμε κινήσεις προσεκτικές”. Ειδικότερα, ανέφερε ότι “για όσους φορολογούμενους (φυσικά και νομικά πρόσωπα) διαπιστώσαμε κατά τη διάρκεια της ταυτοποίησης, ότι δεν διέθεταν τακτοποιημένες φορολογικές δηλώσεις, θα αποσταλούν εντός των ημερών επιστολές με τις οποίες θα τους ζητούμε να υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις για τα έτη που δεν το έχουν πράξει”, σημειώνοντας ότι ορισμένα από τα 700 πρόσωπα, οφείλουν φορολογικές δηλώσεις από το 2005. Εξήγησε ότι με βάση τη νομοθεσία, το Τμήμα μπορεί να πάει πίσω 12 χρόνια και να ζητά δεδομένα από τους φορολογούμενους και βάσει αυτού, όπως είπε, έχει καθοριστεί και ως τελευταία χρονιά το 2005. Ανέφερε πως διαπιστώθηκε επίσης πως 50 πρόσωπα δεν ήταν εγγεγραμμένα στο μητρώο του Τμήματος Φορολογίας, δηλαδή δεν είχαν αριθμό φορολογικού μητρώου, και θα αποσταλούν και σε αυτά τα πρόσωπα σχετικές επιστολές. Επιστολές σε πρόσωπα υψηλού κινδύνου Επιπρόσθετα, ο κ. Μαρκίδης είπε ότι εντός των ημερών θα αποσταλούν επίσης επιστολές αρχικά σε ένα δείγμα, περίπου 100 προσώπων, υψηλού κινδύνου από τους 2.400 φορολογούμενους που έχουν ταυτοποιηθεί από τα οποία “θα ζητούμε πάρα πολλές λεπτομέρειες για περιουσιακά στοιχεία και εισοδήματα που διαθέτουν στο εξωτερικό”.