Απροθυμία στην αντιμετώπιση του ξεπλύματος στις ευρωπαϊκές χώρες βλέπει η MONEYVAL
Παρουσιάζοντας την ετήσια έκθεση της για το 2012, σχετικά με την κατάσταση στον τομέα της καταπολέμησης του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας σε 22 ευρωπαϊκές χώρες που έχει υπό τον έλεγχο της, η αρμόδια Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης MONEYVAL, κάλεσε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να εντείνουν τις προσπάθειες τους για την αντιμετώπιση του φαινομένου.
Οι δικαστές, οι εισαγγελείς και όσοι είναι επιφορτισμένοι με την επιβολή του νόμου θα πρέπει να κάνουν περισσότερα για την καταπολέμηση του βρώμικου χρήματος, συμπεραίνεται στην έκθεση, ενώ υπογραμμίζεται ότι είναι ελάχιστες οι καταδίκες για ξέπλυμα χρήματος και οι αποφάσεις για δήμευση περιουσιών που έχουν αποτρεπτικό αποτέλεσμα και προσδίδουν σημαντικά έσοδα στις οικονομίες.
Υπάρχουν πολύ λίγες καταδίκες των αποδεδειγμένα εμπλεκόμενων σε περιπτώσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τονίζεται στην έκθεση.
Αναφερόμενος στις πρόσφατες αποφάσεις των ηγετών της G8 για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της φοροδιαφυγής, ο πρόεδρος της MONEYVAL Αντον Μπαρτόλο, κάλεσε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη να εντείνουν τον αγώνα κατά του “ξεπλύματος”, σημειώνοντας ότι “είναι πιο σημαντικό από ποτέ τα πιστωτικά ιδρύματα να μην δέχονται πλέον πελάτες και να αποδέχονται ύποπτες συναλλαγές, αν προηγούμενα δεν έχουν προσδιορίσει τις πηγές προέλευσης των υπό κατάθεση κεφαλαίων και τις πραγματικές ταυτότητες των κεφαλαιούχων.
Υποστήριξε ότι, από τη στιγμή που τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δέχονται κεφάλαια που αποτελούν προϊόντα εγκληματικών δραστηριοτήτων, θέτουν σε κίνδυνο τη δική τους φήμη, τη φήμη των χωρών τους και την εμπιστοσύνη προς το ευρωπαϊκό και διεθνές τραπεζικό σύστημα.”