Σε σχέση με τα πρόσφατα δημοσιεύματα για το διεθνές σκάνδαλο φοροδιαφυγής που έχει αποκαλυφθεί από ομάδα ξένων δημοσιογράφων, στο οποίο αναφέρεται και εμπλοκή της Κύπρου, μέσω εταιρειών και/ή Τραπεζών, διευκρινίζεται ότι η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) έχει αρμοδιότητα να εξετάσει συγκεκριμένες ύποπτες συναλλαγές, για πιθανή νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, οι οποίες ενδεχόμενα να προκύψουν μετά από έλεγχο από τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές, καθώς και από τους εποπτευόμενους τους.
Οι εν λόγω ύποπτες συναλλαγές, αφού εντοπιστούν, υποβάλλονται στη ΜΟΚΑΣ για ανάλυση και εξέταση σύμφωνα με τον σχετικό Νόμο.