Tag Archives: Panama Papers

Αποκαλύψεις για τη δολοφονία της δημοσιογράφου που ξεσκέπασε τα Panama Papers

Αποκαλύψεις για τη δολοφονία της δημοσιογράφου που ξεσκέπασε τα Panama Papers Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Μάλτα μετά τις αποκαλύψεις για τη δολοφονία της δημοσιογράφου που ξεσκέπασε τα Panama Papers. Η Δάφνη Γκαλίζια ερευνούσε υποθέσεις διαφθοράς και είχε πρωτοστατήσει στην αποκάλυψη των Panama Papers. Χθες, ένας  από τους πλουσιότερους ανθρώπους στη Μάλτα, ο Γιόργκεν Φένες, κατηγορήθηκεαπό δικαστήριο της Βαλέτας για …

Read More »

Γερμανία – Panama Papers: Έφοδος στην Deutsche Bank για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος

Έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στην Φρανκφούρτη πραγματοποιεί αυτή την ώρα η γερμανική αστυνομία, στο πλαίσιο εισαγγελικής έρευνας για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος. Σύμφωνα με στοιχεία που προέκυψαν από τα «Panama Papers», η τράπεζα θεωρείται ότι διευκόλυνε πελάτες της «να μεταφέρουν χρήματα από εγκληματική δραστηριότητα σε φορολογικούς παραδείσους». Στην επιχείρηση της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας συμμετέχουν, σύμφωνα με την Εισαγγελία της …

Read More »

Χατζηγεωργίου: Η Κύπρος θα πρέπει να εξετάσει τη διαφοροποίηση του οικονομικού της μοντέλου

Σε πρόγευμα εργασίας με δημοσιογράφους, που διοργάνωσε το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο,  ο Ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ Τάκης Χατζηγεωργίου τόνισε ότι η  Κύπρος θα πρέπει να αρχίσει να εξετάζει τη διαφοροποίηση του οικονομικού της μοντέλου έτσι ώστε να είναι προετοιμασμένη για τις εξελίξεις στο μέτωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και «να πάει όρθια και όχι συρόμενη». Όπως ανέφερε ο  κ. Χατζηγεωργίου, …

Read More »

Στα χέρια της Γερμανίας αντίγραφο των Panama Papers – Ξεκινά ”κυνήγι” για φοροφυγάδες

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δίωξης Εγκλήματος (BKA) ανακοίνωσε ότι κατέχει ένα αντίγραφο των δεδομένων που διέρρευσαν με το σκάνδαλο των λεγόμενων Panama Papers, που έφεραν στο φως την χρήση σε ευρεία κλίμακα υπεράκτιων εταιριών για την τοποθέτηση περιουσιακών στοιχείων σε φορολογικούς παραδείσους. Αναρίθμητα κρούσματα φοροδιαφυγής σε παγκόσμιο επίπεδο αποκαλύφθηκαν τον Απρίλιο του 2016 από τη διαρροή από το παναμαϊκό δικηγορικό γραφείο …

Read More »

Η OLAF ερευνά Ευρωπαίους πολιτικούς για το σκάνδαλο των εγγράφων του Παναμά

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ερευνά Ευρωπαίους πολιτικούς και υψηλόβαθμους δημόσιους υπαλλήλους για φοροδιαφυγή, χρησιμοποιώντας πληροφορίες που διαρρέουν με αφορμή σκάνδαλο του Παναμά. Η συνεργάτης της EURACTIV La Tribune αναφέρει: Οι 17 κορυφαίες ευρωπαϊκές προσωπικότητες, των οποίων η ταυτότητα δεν έχει αποκαλυφθεί, είναι η κορυφή ενός πολύ μεγαλύτερου παγόβουνου. Μετά τη σάρωση του όγκου των εγγράφων που περιέχει …

Read More »

Έλληνες εισαγγελείς στη Χάγη για τα Panama Papers

Λίστα με υποθέσεις διαφθοράς στις οποίες φέρονται να εμπλέκονται κυρίως εταιρείες και ιδρύματα, που οι λογαριασμοί τους αναφέρονται στα Panama Papers, υπέβαλαν την περασμένη εβδομάδα Έλληνες Εισαγγελείς στην Γενική Εισαγγελία του Παναμά στο πλαίσιο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στη Χάγη. Το κλιμάκιο των Ελλήνων εισαγγελέων με επικεφαλής τον κ. Παν. Αθανασίου που εποπτεύει τις έρευνες για το οικονομικό έγκλημα, ζήτησε το …

Read More »

Panama Papers: 600 φυσικά πρόσωπα – 61 πολιτικά εκτεθειμένα

Σύμφωνα με τον Βοηθό Έφορο Φορολογίας Σωτήρη Μαρκίδη, ο οποίος μιλούσε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, το Τμήμα Φορολογίας, έχει προχωρήσει σε  ταυτοποίηση 600 φυσικών προσώπων από τα 1.050 τα οποία επαναλαμβάνονται σε διάφορες εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στα γνωστά “Panama Papers” Το Τμήμα προβαίνει σε έλεγχο κατά πόσον αυτοί οι 600 που έχουν ταυτοποιηθεί, έχουν συμμορφωθεί με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, ξεκινώντας …

Read More »

Panama Papers: Ταυτοποιήθηκαν τα πρώτα 100 φυσικά πρόσωπα

Όπως δήλωσε σήμερα ο Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών Ζαχαρίας Ζαχαρίου, έχουν ταυτοποιηθεί από το Τμήμα Φορολογίας τα πρώτα 100 φυσικά πρόσωπα από τα 3.700 τα οποία βρίσκονται στους καταλόγους των γνωστών εγγράφων “Panama Papers”. Ο κ. Ζαχαρίου επεσήμανε  ωστόσο, ότι δόθηκε χρονικό περιθώριο, μέχρι τον ερχόμενο Οκτώβριο, στις αρμόδιες υπηρεσίες για να επανέλθουν στην Επιτροπή και “να μας παρουσιάσουν τον πραγματικό …

Read More »

Η Επιτροπή Θεσμών θα συζητήσει το θέμα των Panama Papers

Στην επόμενη συνεδρία της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, η οποία πραγματοποίησε σήμερα την πρώτη της συνεδρία, μετά τις βουλευτικές εκλογές, υπό τη νέα της σύνθεση, με θέμα τη λειτουργία των θεσμών στην Κύπρο, θα συζητήσει το θέμα των γνωστών εγγράφων “Panama Papers”. Στη συνεδρία παρέστη για λίγο ο Πρόεδρος της Βουλής και πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών …

Read More »

Στο διαδίκτυο τα Panama Papers

Τα λεγόμενα Έγγραφα του Παναμά, τα οποία προκάλεσαν ένα παταγώδες σκάνδαλο καθώς αποκάλυψαν αναρίθμητα κρούσματα φοροδιαφυγής σε παγκόσμιο επίπεδο, δημοσιοποιήθηκαν εν μέρει στο διαδίκτυο σήμερα, στον ιστότοπο της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ). Πρόκειται για την «σημαντικότερη δημοσίευση σχετικά με τις off-shore και τα πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από αυτές», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ICIJ, η έδρα της οποίας …

Read More »

Spiegel: Ο Σόιμπλε και η ανάμειξη του με τα Panama Papers

Αποκλειστικές πληροφορίες του γερμανικού περιοδικού αναφέρουν ότι το υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας αγνόησε επανειλημμένα πληροφοριοδότη που ήθελε να αποκαλύψει ύποπτες γερμανικές συναλλαγές μέσω offshore στον Παναμά! Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε και ο Βέρνερ Γκάτσερ, υψηλόβαθμο στέλεχος του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών, αρνούνταν επί σειρά ετών να έρθουν σε επαφή με τον συγκεκριμένο πληροφοριοδότη. Όπως επισημαίνει το Spiegel …

Read More »

Panama Papers – Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός της Ισλανδίας

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, θα παραμείνει πρόεδρος του κόμματος των Προοδευτικών, ενώ ο νυν υπουργός Γεωργίας θα τον διαδεχθεί στην πρωθυπουργία Ο Σίγκμουντουρ Γκουνλάουγκσον παραιτήθηκε σήμερα από τη θέση του πρωθυπουργού της Ισλανδίας στον απόηχο του μεγάλου σκανδάλου διαφθοράς που έφερε στο φως η έρευνα των Panama Papers. Την παραίτηση του πρωθυπουργού ανακοίνωσε ο υπουργός Γεωργίας της χώρας, Σίγκορουρ …

Read More »

Χιλιάδες Ισλανδοί ζητούν την παραίτηση του Πρωθυπουργού λόγω Panama Papers

Ο Ισλανδός πρωθυπουργός δήλωσε στο κοινοβούλιο της χώρας, ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί μετά τη διαρροή των εγγράφων που τον συνδέουν με offshore εταιρία που μπορεί να συνδέεται με σοβαρή σύγκρουση συμφερόντων. «Δεν σκέφτομαι να παραιτηθώ εξαιτίας αυτού του θέματος ούτε πρόκειται να παραιτηθώ» είπε στο κοινοβούλιο ο Sigmundur David Gunnlaugsson. «Η κυβέρνηση έχει πολύ θετικά αποτελέσματα. Η πρόοδος είναι …

Read More »

Καλογήρου: Δεν υπάρχουν καταγγελίες για εμπλοκή εταιρειών στα “Panama Papers”

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Δήμητρα Καλογήρου, σχολιάζοντας τη έγγραφα, γνωστά ως Panama Papers, που έχουν διαρρεύσει από δικηγορική εταιρία υπεράκτιων συναλλαγών από τον Παναμά, δήλωσε ότι η  Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν έχει ενώπιον της καταγγελία για εμπλοκή, με οποιονδήποτε τρόπο, σε παράνομες συναλλαγές κάποιας από τις 150 εταιρείες Διοικητικών Υπηρεσιών που εποπτεύει. Η κ. Καλογήρου τόνισε ότι εάν προκύψει ότι κάποια ή …

Read More »

Κρεμλίνο: ”Βασικός στόχος” των Panama Papers ήταν ο Πούτιν

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «ο βασικός στόχος» των Panama Papers, που αποκαλύπτουν ότι πρόσωπα του περιβάλλοντός του, και συγκεκριμένα στενοί του φίλοι, εμπλέκονται στη μεταφορά κεφαλαίων σε υπεράκτιες εταιρείες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, καταγγέλλοντας μία δημοσιογραφική έρευνα «που βρίθει εφευρημάτων» και «πλαστών στοιχείων» που στόχο έχουν «να αποσταθεροποιήσουν» τη χώρα. «Ο Πούτιν, η Ρωσία, …

Read More »

Panama Papers: Η μισή FIFA στην λίστα των offshore… Μέσι, Πλατινί…

Το σκάνδαλο με τις offshore εταιρείες που έφερε στην επιφάνεια η γερμανική εφημερίδα «Suddeutche Zeitung» δεν θα μπορούσε να μην απασχολήσει το χώρο του αθλητισμού. Μεγάλες προσωπικότητες των σπορ, βρίσκονται στα έγγραφα, που είδαν το φως της δημοσιότητας. Η γερμανική εφημερίδα αποκάλυψε τις διαδρομές των χρημάτων σε φορολογικούς παραδείσους και ανάμεσα στα 11 εκατομμύρια αρχεία, βρίσκονται τα ονόματα 20 ποδοσφαιριστών. …

Read More »

Panama Papers: Διέρευσαν 11,5 εκατ. αρχεία από τον φορολογικό παράδεισο – 140 πολιτικοί…

Εκατόν επτά μέσα ενημέρωσης και ειδησεογραφικοί οργανισμοί σε 76 χώρες , σε συντονισμό με το International Consortium of Investigative Journalists (ISIJ) είχαν πρόσβαση σε τεράστιο όγκο πληροφοριών, προερχομένων από μαζική διαρροή στοιχείων, που ρίχνει φως στον σκιώδη κόσμο των παράκτιων οικονομικών δραστηριοτήτων και των φορολογικών παραδείσων. Τα 11,5 εκατομμύρια αρχεία, που έρχονται από σήμερα στο φως, προέρχονται από τους φακέλους …

Read More »