Ελέγχους σε όλες τις καταθέσεις φυσικών προσώπων άνω των 300 χιλ. ευρώ την περίοδο 2000-2012 θα πραγματοποιήσουν 16 ελεγκτές από την εφορία μεγάλου πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ), που ενισχύουν από σήμερα το ΣΔΟΕ, έπειτα από αίτημα του οικονομικού Εισαγγελέα Παναγιώτη Αθανασίου.
Οι ελεγκτές θα ελέγξουν καταθέτες που εμπεριέχονται στα 65 cd που παρέδωσε η Γενική Γραμματεία Εσόδων στο ΣΔΟΕ συγκρίνοντας τις καταθέσεις τους με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
Όπου προκύπτουν διαφορές θα καλείται άμεσα ο ελεγχόμενος να δίνει εξηγήσεις.Σε περίπτωση που ο ελεγχόμενος δεν μπορεί να δικαιολογήσει τις καταθέσεις του, θα εκδίδεται φύλλο ελέγχου.
Αρμόδιες πηγές εκτιμούν ότι από αυτήν την έρευνα θα προκύψουν σημαντικά ευρήματα αλλά και έσοδα για το Δημόσιο, αφού την συγκεκριμένη χρονική περίοδο η φοροδιαφυγή όταν μεγάλη.