Εκατοντάδες αιτήματα φθάνουν καθημερινά στις τράπεζες απο ΣΔΟΕ, το Υπουργείο Οικονομικών και τις εφορίες, με τα οποία ζητούν πληροφορίες για το ύψος των καταθέσεων συγκεκριμένων οφειλετών.
Τα αιτήματα στέλνονται στο πλαίσιο των ελέγχων που έχει εξαπολύσει το υπουργείο Οικονομικών, για την πάταξη της φοροδιαφυγής, μέσω της διασταύρωσης των καταθέσεων με τις φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος χιλιάδων φορολογουμένων.
Ο έλεγχος ακολουθεί δύο στάδια. Αρχικά ελέγχεται εάν το δηλωθέν εισόδημα δικαιολογεί το ύψος της κατάθεσης ενώ στην πορεία ελέγχεται η κίνηση των συγκεκριμένων λογαριασμών.
Το υπουργείο Οικονομικών εστιάζει τους ελέγχους σε συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων, που δηλώνουν κατα βάση μικρα εισοδήματα,όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες (υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι).
Να σημειώσουμε ότι η Εφορία δίνει περιθώριο 15 ημερών στον φορολογούμενο να εμφανιστεί στη Δ.Ο.Υ. του για να δικαιολογήσει τις καταθέσεις του, με βάση πάντα τα δηλωθέντα εισοδήματά του.