Ένας trader του Σικάγου που εργάζεται για την Consolidated Trading LLC είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία ότι έκλεψε 2 εκατομμύρια δολάρια σε ψηφιακά νομίσματα από την επιχείρηση για να καλύψει τις απώλειές του και στη συνέχεια είπε ψέματα για να καλύψει τα χρέη των παιχνιδιών.
Ο Joseph Kim, 24 ετών, κατηγορήθηκε για κατά συρροήν απάτες την Πέμπτη κατά την πρώτη ποινική δίωξη που αφορούσε στη βιομηχανία συναλλαγών κρυπτονομισμάτων. Την κατηγορία απήγγειλε ο John Lausch, Αμερικανός εισαγγελέας στο Σικάγο. Ο Kim είναι προγραμματισμένο να εμφανιστεί στο ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Σικάγο την Παρασκευή.
Η εταιρεία σχημάτισε το Σεπτέμβριο μια ομάδα ψηφιακών νομισμάτων για να συμμετάσχει σε συναλλαγές νομισμάτων και τον ίδιο μήνα ο Kim μετατέθηκε σε αυτή τη μονάδα. Ο Kim είχε εργαστεί ως βοηθός trader ομολόγων για την εταιρεία που εδρεύει στο Σικάγο, σύμφωνα με την μήνυση. Οι παρανομίες του Κιμ φαίνεται να έχουν ξεκινήσει μέσα στις πρώτες εβδομάδες από τη μεταφορά του στο νέο τμήμα, σύμφωνα με τις ΗΠΑ.
Ο Kim είπε σε έναν ανώτερο ότι είχε προσωπικούς λογαριασμούς ψηφιακών νομισμάτων και διατάχθηκε να σταματήσει κάθε προσωπική συναλλαγή έξω από τη δουλειά του στην εταιρεία, προκειμένου να αποφύγει μια σύγκρουση συμφερόντων, ανέφεραν οι εισαγγελείς. Συμφώνησε να το πράξει, ανέφεραν οι ΗΠΑ.
Ψηφιακό χαρτοφυλάκιο
Παρ’ όλα αυτά, το Σαββατοκύριακο αμέσως μετά την ένταξή του στη μονάδα, η Kim μετέφερε περίπου 980 Litecoins αξίας 48.000 δολαρίων από ένα λογαριασμό της εταιρείας σε έναν άλλο, μη συνδεδεμένο με αυτήν, όπως ανέφεραν πηγές στις ΗΠΑ. Κάποιες μέρες αργότερα, ένας επόπτης ανακάλυψε τη μεταφορά και ρώτησε σχετικά τον Kim, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι είχε μεταφέρει τα χρήματα στο «προσωπικό ψηφιακό πορτοφόλι του για λόγους ασφαλείας».